KHÁCH HÀNG:
Kính thưa Luật sư, tôi tên Trần Văn Đ, ngụ tại phường 15, quận 10, TP.HCM. Tháng 12/2017, tôi được sự giới thiệu của một người bạn làm cùng cơ quan nên tham gia đầu tư vào hệ thống tiền ảo iFan số tiền hơn 3 tỷ đồng. Số tiền trên phần nhiều là vay mượn người thân, bạn bè. Đến nay mọi việc về dự án iFan bị phanh khui, tôi hầu như trắng tay, nợ nần chồng chất, bạn bè xa lánh.. Vậy tôi muốn hỏi việc sử dụng tiền ảo để kêu gọi đầu tư dự án có trái pháp luật không? Người đã giới thiệu tôi tham gia vào IFAN có phải chịu trách nhiệm gì không? Để lấy lại số tiền đã đầu tư tôi nên làm những gì? Xin cảm ơn Luật sư
LUẬT SƯ
Xin chào anh Đ,
Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Đàm Bảo Hoàng.
Dự án IFAN là một trong những vụ việc chấn động, thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian vừa qua. Để trả lời cho câu hỏi của anh Đ, Văn phòng luật sư Đàm Bảo Hoàng xin tư vấn như sau:
– Thứ nhất, cần phải khẳng định, hành vi của nhóm lãnh đạo cũng như công ty ModernTech, đơn vị chủ quản của dự án IFAN, là hành vi cấu thành Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Vì các nhóm đối tượng này đã sử dụng thông tin sai lệch, lợi dụng khái niệm điện tử “đồng tiền ảo” kết hợp hoạt động kinh doanh đa cấp để người khác tin là thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong mô hình dự án IFAN, đối tượng được sử dụng là đồng tiền ảo không nằm trong danh mục hoạt động của Công ty, cũng như không được pháp luật cho phép. Theo quy định tại Điều 17 của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010, đồng tiền ảo không được công nhận như một đồng tiền hợp pháp và cũng chỉ có Ngân hàng nhà nước mới có quyền phát hành, công nhận các loại đồng tiền trong lưu thông. Trong trường hợp này, các đối tượng lãnh đạo cũng như công ty chủ quản IFAN đã tự ý phát hành, mua bán, trao đổi đồng tiền ảo; lợi dụng dự án đồng tiền ảo như một hình thức huy động vốn đa cấp, sau đó thông báo dự án thất bại mặc dù dự án chưa hề được thực hiện, cũng như không được phép thực hiện và cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nhà đầu tư đã bỏ vào.
– Thứ hai, người đã giới thiệu anh vào dự án IFAN có thể đồng thời là người bị hại và cũng có thể là thủ phạm. Việc xác định trách nhiệm của người này cần xem xét dựa trên nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là yếu tố lỗi. Tức là cần phải xác định xem người này có nhận thức được hành vi của các đối tượng lãnh đạo cũng như công ty chủ quản là hành vi lừa đảo hay không.
+) Nếu nhận thức được nhưng vẫn cố tình kêu gọi người khác tham gia nhằm thu lợi hoa hồng thì có thể xem xét người này như một đồng phạm. Khi đó, người này phải chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện việc bồi thường thiệt hại cũng như hoàn trả các khoản tiền thu lợi bất chính mà người này có được từ phía các nạn nhân.
+) Nếu không nhận thức được tuy nhiên đã có thu lợi bất chính từ các hành vi cấu thành tội phạm thì theo quy định, họ phải hoàn trả lại số tiền thu lợi bất chính trên.
Như vậy, phần trách nhiệm của người đã giới thiệu anh vào IFAN phụ thuộc vào kết quả của cơ quan điều tra cũng như diễn biến vụ việc.
– Thứ ba, để lấy lại số tiền đã bỏ vào dự án IFAN, anh cần nhờ đến sự can thiệp từ phía cơ quan nhà nước. Cụ thể, anh nên làm các thủ tục, chuẩn bị giấy tờ, chứng cứ cần thiết như: hóa đơn, chứng từ chuyển tiền, thỏa thuận giữa các bên,… và viết đơn tố giác tội phạm. Theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, anh có thể nộp đơn tố giác tội phạm kèm các giấy tờ, chứng cứ liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc các cơ quan khác tại địa phương nơi Công ty ModernTech đặt trụ sở.
Anh có thể liên hệ trực tiếp đến Văn phòng của chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất. Với đội ngũ Luật sư – chuyên viên pháp lý uy tín, chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn, đại diện, tố tụng, chúng tôi tự tin có thể bảo vệ quyền lợi của anh một cách hiệu quả nhất.
Trân trọng.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÀM BẢO HOÀNG
Địa chỉ: Tầng 3, số 102 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: (028)39972098
